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證券代碼：600801、900933    證券簡稱：華新水泥、華新B股    公告編號：2011-004

 

華新水泥股份有限公司第六屆董事會第二十二次會議決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

華新水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十二次會議于2011年2月27日以通訊表決方式召開，9名董事就本次會議的議案進行了審議。公司于2011年2月20日分別以專人送達和傳真方式向全體董事發(fā)出了會議通知。會議符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，合法有效。

本次董事會會議經(jīng)審議并投票表決，通過公司前次募集資金使用情況報告（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）。

公司前次募集資金使用情況報告詳情請見附件。

特此公告。

華新水泥股份有限公司董事會
2011年3月1日

 

華新水泥股份有限公司

前次募集資金使用情況報告

一、前次募集資金情況

 

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2008年1月3日簽發(fā)的證監(jiān)許可[2008]22號文《關于核準華新水泥股份有限公司非公開發(fā)行股票的通知》，華新水泥股份有限公司(以下稱“本公司”)獲準以每股人民幣26.95元的價格向原股東HOLCHIN  B.V. 定向發(fā)行7,520萬人民幣普通股，共募集資金人民幣2,026,640,000元，扣除發(fā)行費用人民幣19,789,800元后，募集資金凈額為人民幣2,006,850,200元(以下稱“前次募集資金”)。本公司于2008年1月29日收到上述資金，業(yè)經(jīng)武漢眾環(huán)會計師事務所有限責任公司予以驗證并出具眾環(huán)驗字 (2008) 015號《驗資報告》。

 

于2010年12月31日，募集資金已經(jīng)使用完畢，相關專項賬戶已銷戶。

 

二、前次募集資金的實際使用情況

 

根據(jù)本公司于2008年2月發(fā)布的《華新水泥股份有限公司向外國戰(zhàn)略投資者非公開發(fā)行人民幣普通股(A股)發(fā)行情況報告書》(以下簡稱“發(fā)行情況報告書”)以及《第五屆董事會第二十二次會議決議公告》(以下簡稱“公告”)，本公司計劃對襄樊4,000 t/d熟料水泥生產(chǎn)線、昭通4,000 t/d熟料水泥生產(chǎn)線、武漢年產(chǎn)200萬噸水泥粉磨站、陽新二期4,800 t/d熟料水泥生產(chǎn)線、咸寧4,000 t/d熟料水泥生產(chǎn)線5個具體項目使用募集資金共計人民幣1,390,825,000元；用于降低本公司負債使用募集資金共計人民幣616,025,200元。

 

截至2008年12月31日止，本公司實際投入涉及使用募集資金項目款項及實際用于降低本公司負債款項共計人民幣2,006,850,200 元，與承諾投資額一致(見下表)。

 

1.    截至2010年12月31日止本公司前次募集資金使用情況如下：

金額單位：人民幣元